中固建科2023年年度股东大会顺利召开

议案审议、决议

在本次股东大会上，共进行了《2023年度董事会工作报告》、《2022年年度报告及其摘要》、《2023年财务决算报告》、《2024年财务预算报告》、《2023年年度审计报告》、《2023年度利润分配的议案》、《关于聘请2024年度审计机构的议案》、《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于补充确认2023年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》、《2023年监事会工作报告》等十项议案的审议，分别由公司董事长张骁雄、监事会主席喻志方、财务总监华文健进行汇报。最终，十项议案经公司股东审议后通过，形成会议决议。

公司法律顾问，锦天城律师事务所的廖雅娟、马箫毅两位律师对本次会议的召开流程、合法合规情况进行了现场见证，并在会议结束后出具了法律意见书。

会议回顾

中固建科总经理陈赟

会议全面回顾了2023年年度公司业务状况、科研创新水平、管理基础、人才队伍建设等情况。“十四五”以来，在控股集团和建设集团董事会的正确领导下，中固建科坚持以“更强、更优、更大”为指导思想，以推动高质量发展为主题，牢牢把握稳中求进的工作总基调，聚焦为客户创造价值，主动改革创新、敢于有所作为，推动中固建科向更具成长性、更具先进性、更具能动性的方向拓展,为集团高质量发展提供有力支撑。

2023年，公司由股转系统挂牌基础层升至创新层，量化指标稳中有进，战略举措有破有立：

市场方面，以高质量营销为导向，强调合同额转化率、合同产值转化率等要素，以100%履约为目标，实现施工产值平稳增速。

财务方面，营业收入较去年同期增长23.57%，年均增速实现新跨越；从细部指标来看，发展质态较好，营业现金比率、净资产收益率等完成均超行业平均水平。

科技方面，加大科技研发投入，年度研发投入累计逾千万元，占主营业务收入4%以上，并形成了 8 项自主知识产权，成果转化得到切实应用。

同时，在组织变革、管理创新、业务突破等方面均稳中向好发展。

中固建科董事长张骁雄

张董表示：需继续保持战略定力，加快资质升级；开拓业务发展强化资源协同；优化综合管理，突出结果导向。

中亿丰建设集团董事长邹建刚

邹董对公司一年来取得的各项工作进展表示肯定，并提出：要坚持攻坚克难，锚定高质量发展目标不动摇，争做行业头部企业；坚持开拓创新，探索经营发展新模式；坚持风险管控，统筹兼顾方能行稳致远。